Как аналитика открытых данных вскрыла организованную сеть из 17 физлиц и 6 юрлиц, систематически скупавших имущество банкротов.
Каждая строка — реальная сделка из открытых данных Федресурса.
| Актив | Номинал | Продано за | % от номинала |
|---|---|---|---|
| Ferrari 575 | ~15 000 000 ₽ | 1 100 ₽ | 0,007% |
| Porsche 911 Turbo S | ~12 000 000 ₽ | 7 100 ₽ | 0,06% |
| 2× Mercedes AMG SLS | ~25 000 000 ₽ | 37 100 ₽ | 0,15% |
| Дебиторская задолженность (транспортная компания) | 23 300 000 ₽ | 6 773 ₽ | 0,03% |
| Дебиторская задолженность (стройкомпания, лот 1) | 55 500 000 ₽ | 1 111 000 ₽ | 2% |
| Дебиторская задолженность (стройкомпания, лот 2) | 84 200 000 ₽ | 1 650 000 ₽ | 2% |
| Дебиторская задолженность (застройщик) | 53 100 000 ₽ | 531 012 ₽ | 1% |
| Дебиторская задолженность (производство) | 22 300 000 ₽ | 251 000 ₽ | 1,1% |
| ИТОГО | ~290 000 000 ₽ | ~3 600 000 ₽ | 1,2% |
Данные обезличены. Источники: Федресурс, КАД Арбитр, ЕГРЮЛ
Подконтрольная компания фигурирует в 4 договорах по трём должникам, при этом ни разу не участвовала в торгах. Активы получены через прямые ДКП с победителями.
Минимум 7 случаев: победитель торгов ≠ покупатель по ДКП. Критический случай: цена в договоре в 14 раз ниже цены торгов (490 000 ₽ → 35 000 ₽).
7 из 8 аукционов — единственная заявка. Один покупатель забрал Ferrari, Porsche, два Mercedes AMG за 62 600 ₽ суммарно. ДКП не опубликованы.
Управляющий получает назначение. За 6 лет — 108 дел.
25% аукционов — единственная заявка. Торги публикуются с нарушением сроков.
Через серию «несостоявшихся» торгов цена падает на 95–99% от начальной.
Победители — члены сети или подставные агенты из одного круга.
Активы уходят конечным получателям без торгов — через прямые ДКП. Цена иногда в 14 раз ниже.
Скупленные права требования предъявляются к взысканию. Покупатели становятся истцами.
Организатор — конкурсный управляющий (108 дел)
Координатор — директор 20 компаний по данным ЕГРЮЛ
Юрлицо-аккумулятор — получает активы без торгов
Зам. директора — обнаружена смена ФИО (алиас)
5 покупателей-операторов — выигрывают и передают активы
5 юрлиц-прокладок — свежие регистрации, без истории
Номинальные директора — из других регионов
«Чистые» скупщики — для одноразовых операций
Две компании-покупателя зарегистрированы по одному адресу. Одна создана за 26 дней до другой и является учредителем второй. По ст. 19 Закона о банкротстве — группа лиц. Все сделки подлежат оспариванию.
1 001 публикация Федресурса + 108 дел КАД
Повторяющиеся лица между делами
ЕГРЮЛ, list-org: адреса, учредители, алиасы
Вложения к публикациям, PDF, приказы
Вся информация — исключительно из открытых государственных реестров.